公告编号：2025-011证券代码：400027 证券简称：生态5 主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：李武

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李武先生为公司第十二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

任。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任李武先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李武先生为公司总经理，任期三年，与第十二届董事会任期一致，李武先生为换届连任。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李尚辉先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李尚辉先生为公司财务总监，任期三年，与第十二届董事会任期一致，李尚辉先生为换届连任。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任宋晓宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任宋晓宇先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十二届董事会任期一致，宋晓宇先生为换届连任。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会2025年5月29日