公告编号：2025-001证券代码：400027 证券简称：生态5 主办券商：中信建投
湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以通讯方式发出
5.会议主持人：李武
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报了2024年度董事会的工作报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，审议了公司2024年年度报告内容。具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司2024年度实现净利润-1,037.85万元，年初未分配净利润为-53,211.49万元，年末未分配利润为-54,249.34万元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请董事会审议《2025年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请董事会审议《2024年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避表决票数1票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事长李武回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司总经理代表管理层汇报了2024年度的公司经营工作情况，并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交2024年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）公司第十一届董事会第九次会议决议
（二）2024年年度报告
湖北洪湖生态农业股份有限公司
董事会2025年4月29日