光明房地产集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第三十八次会议通知于2025年11月7日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年11月14日下午14:30在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司党委书记、董事王伟先生召集主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于补选第九届董事会董事长的议案》具体内容详见2025年11月15日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-070）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员和主任委员的

议案》本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第九次会议审议且全票同意。具体内容详见2025年11月15日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-070）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

1、根据《公司章程》相关规定，公司董事会全体董事一致推举公司党委书记、董事王伟先生作为公司第九届董事会第三十八次会议召集主持人；

2、议案2，经董事会提名委员会审议并全票同意后，提交董事会审议；

3、议案1、2，无须提交股东会审议。

四、依据《公司章程》“第八条董事长（代表公司执行事务的董事）为公司的法定代表人”的规定，为确保治理结构完善及企业正常运营，公司将依法及时办理法定代表人的工商变更登记手续，请广大投资者及时关注公司公告。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月十五日