彩虹显示器件股份有限公司关于向控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）以自有资金人民币105,000万元向控股子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）进行增资。虹阳显示其他股东放弃本次同比例增资的权利。

●本次增资完成后，虹阳显示注册资本由人民币381,919.11万元增加至478,064.58万元，本公司持有虹阳显示的股权比例将由52.94%变更为62.40%。

●本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

一、本次增资概述

为加快推进咸阳G8.5

+

基板玻璃生产线项目建设，增强本公司控股子公司虹阳显示的竞争实力和盈利能力，本公司向虹阳显示增资人民币105,000万元（其中自有资金75,000万元，发行科技创新公司债券募集资金30,000万元），其中96,145.47万元计入虹阳显示注册资本，8,854.53万元计入虹阳显示资本公积。

虹阳显示股东会已通过关于增加注册资本的议案，同时，其他股东咸阳金财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸阳金财”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）和中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）同意放弃同比例增加出资额的权利。

本次增资完成后，虹阳显示注册资本由人民币381,919.11万元增加至478,064.58万元，本公司持有虹阳显示的股权比例将由52.94%变更为62.40%，虹

阳显示仍为公司控股子公司。本次增资前后，虹阳显示的股权结构如下：

股东名称

本公司于2025年8月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

虹阳显示（咸阳）科技有限公司成立于2021年9月16日；统一社会信用代码：91610400MA6Y0NAPXK；企业类型：有限责任公司；法定代表人：刘琎；注册资本：381,919.11万元，本公司出资占其注册资本的52.94%；注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道；经营范围：主要从事玻璃制造等业务。

（二）虹阳显示最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

注：2024年度财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025上半年财务数据未经审计。

三、本次增资的评估、定价情况中联资产评估集团（陕西）有限公司对虹阳显示于评估基准日2024年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中联（陕）评报字﹝2025﹞第1269号《虹阳显示（咸阳）科技有限公司拟增资涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。本次评估以资产基础法进行评估，评估结果如下：

资产账面价值747,456.96万元，评估值755,681.27万元，评估增值8,224.31万元，增值率1.10%。负债账面价值339,778.93万元，评估值338,589.26万元，评估减值1,189.67万元，增值率-0.35%。净资产账面价值407,678.03万元，评估值417,092.01万元，评估增值9,413.98万元，增值率2.31%。

根据上述评估结果，确定公司本次对虹阳显示105,000万元的增资额按照

1.0921:1的比例折算出资额，其中96,145.47万元计入虹阳显示注册资本，8,854.53万元计入虹阳显示资本公积。

四、本次增资对公司的影响

公司本次向虹阳显示增资有利于加快推进公司咸阳基地G8.5

+

基板玻璃生产线项目建设，持续扩大高世代基板玻璃产业规模，符合公司中长期战略发展规划和长远利益。本次增资不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示公司本次向虹阳显示增资是为了满足其咸阳G8.5

+

基板玻璃生产线项目建设及经营发展资金的需求，符合公司整体战略规划，但项目建成投产、达到预期目标仍会受市场需求、市场竞争环境等因素的影响。公司将密切关注市场情况，实时跟踪市场变化，加快推进项目建设，降低潜在风险。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日