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中航工业产融控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次 会议于2026年4月7日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董 事7人;公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决,通过以下 事项:

一、关于公开发行的债券及债务融资工具相关安排的议案

根据公司经营需要,公司拟提议召开持有人会议,提前兑付全部存续的公开 发行的债券及债务融资工具(以下统称“债券”)并全部摘牌/注销,提前兑付价 格为债券面值加截至兑付日的应计利息。

表决结果:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司 董事会

2026年4月7日