本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议以电子通讯方式召开。
本次会议以电子通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
证券代码：400268 证券简称：R产融1 主办券商：中信建投
中航工业产融控股股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.
会议召开时间：2025 年 12 月 30 日2.
会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.
会议表决方式：
□现场投票 √电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票4.
会议召集人：董事会5.
会议主持人：董事长罗继德先生6.
召开情况合法合规性说明：
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数7,710,867,348股，占公司有表决权股份总数的 87.4131%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数200 股，占公司有表决权股份总数的0.000002%。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《中航产融续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《中航产融续聘 2025 年度会计师事务所公告》。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《中航产融关于公司日常关联交易的公告》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《中航产融关于公司日常关联交易的公告》。本议案涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1. 公司在任董事5人，列席 5人；
2. 公司董事会秘书列席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中航产融续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 7,710,867,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3. 回避表决情况
（二）审议通过《关于中航产融日常关联交易的议案》
1. 议案内容：
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 58,284,511 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3. 回避表决情况
（三）累积投票议案表决情况
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《中航产融董事会换届公告》。
1. 议案内容
2. 非独立董事选举的议案表决结果
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《中航产融董事会换届公告》。
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 非独立董事罗继 德 | 7,710,867,348 | 100.0000% | 是 |
| 3.02 | 非独立董事石仕 明 | 7,710,867,348 | 100.0000% | 是 |
| 3.03 | 非独立董事周全 | 7,710,867,348 | 100.0000% | 是 |
| 3.04 | 非独立董事王荣 | 7,710,867,348 | 100.0000% | 是 |
3. 独立董事选举的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的 比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 独立董事康锐 | 7,710,867,248 | 100.0000% | 是 |
| 4.02 | 独立董事周华 | 7,710,867,248 | 100.0000% | 是 |
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
公告编号：2025-023
议
| 议 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 案 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 1 | 关于中航产融日常关联交易 的议案 | 58,284,511 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表 决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 3.01 | 关于选举非独立董事罗继德的议案 | 58,284,511 | 100.0000% | 是 |
| 3.02 | 关于选举非独立董事石仕明的议案 | 58,284,511 | 100.0000% | 是 |
| 3.03 | 关于选举非独立董事周全的议案 | 58,284,511 | 100.0000% | 是 |
| 3.04 | 关于选举非独立董事王荣的议案 | 58,284,511 | 100.0000% | 是 |
| 4.01 | 关于选举独立董事康锐的议案 | 58,284,411 | 99.9998% | 是 |
| 4.02 | 关于选举独立董事周华的议案 | 58,284,411 | 99.9998% | 是 |
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）律师姓名：董兴辉、李涵
（三）结论性意见
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
姓名
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 罗继 德 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025 年第六次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 石仕 明 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025 年第六次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周全 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025 年第六次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王荣 | 董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025 年第六次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 康锐 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025 年第六次 临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周华 | 独立董事 | 就任 | 2025-12-30 | 2025 年第六次 临时股东会会议 | 审议通过 |
1、与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
2、经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
五、备查文件
中航工业产融控股股份有限公司
董事会2025 年 12 月 31 日