中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议于2025年12月12日在北京以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人；公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

提名罗继德先生、石仕明先生、周全先生、王荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为三年，任职期限自股东会选举通过之日起计算，至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

提名康锐先生、周华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为三年，任职期限自股东会选举通过之日起计算，至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于中航产融本部组织架构优化调整的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于中航产融续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于中航产融日常关联交易的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

六、关于中航产融对原ST北亚历史遗留应收账款核销的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

七、关于召开中航产融2025年第六次临时股东会的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会2025年12月15日