编号:2026-016

物产中大十一届一次董事会决议公告

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届一次董事会会议通 知于2026 年3 月10 日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2026 年3 月 13 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新 先生主持。应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。公司高管列席了此次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议 案:

一、关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定,选举陈新先生为 公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代 表人,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满日止。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案(同意票9 票,反对票0 票,弃权 票0 票)

1.根据董事会提名委员会推荐,陈新董事长提名,聘任陈孝先生为公司总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满日止。

2.根据董事会提名委员会推荐,陈孝总经理提名,聘任骆敏华女士、罗畅先 生、李兢先生、张飚先生、陈明晖先生、胡敏先生为公司副总经理,任期自本次 董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满日止。

3.根据董事会提名委员会推荐,陈孝总经理提名,聘任骆敏华女士为公司总 法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满 日止。

4.根据董事会提名委员会推荐,陈孝总经理提名,聘任陈明晖先生为公司财 务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满

日止。

上述议案经董事会提名委员会审议通过。

聘任公司财务负责人议案经董事会审计委员会审议通过。

三、关于聘任公司证券事务代表的议案(同意票9 票,反对票0 票,弃权 票0 票)

经陈新董事长提议,聘任何枫女士、杜昕女士、张旭慧女士为公司证券事务 代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十一届董事会任期届满日止。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日

附件:

简历

陈新:男,1970年9月出生,博士研究生学历,正高级经济师。曾任宁波市 委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记,衢州 市委副书记、市长、市委书记,浙江省政府党组成员、办公厅党组书记、浙江省 政府秘书长等职。2022年1月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

陈孝:男,1978 年1 月出生,2006 年7 月参加工作,博士研究生学历,高 级会计师、注册会计师。曾任浙江省财政厅会计处处长、地方预算处处长、经济 建设处处长,浙江省统计局党组成员、副局长,浙江省人民政府国有资产监督管 理委员会副主任、党委委员,浙江省金华市委副书记、社会工作部部长、政法委 书记。现任物产中大集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

骆敏华:女,1968 年12 月出生,1988 年10 月参加工作,硕士学位,正高 级会计师、注册会计师,国际注册内部审计师。曾任浙江中大集团控股有限公司 审计部副总经理、总经理,浙江省国际贸易集团有限公司审计法务风控部总经理、 财务管理部总经理、资金运营中心总经理,纪委委员、职工监事,浙江省国际贸 易集团有限公司副总经理、党委委员,物产中大集团股份有限公司党委委员,监 事会主席(监事长)。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

罗畅:男,1973 年12 月出生,1994 年8 月参加工作,本科学历,高级工程 师。曾任杭钢基建技改部副部长,杭州紫元置业有限公司副处级管理人员,浙江 杭钢人力资源开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任, 杭州紫元置业有限公司总经理、董事长、党委书记,浙江省环保集团有限公司总 经理、副董事长、党委书记,省属企业专职外部董事。现任物产中大集团股份有 限公司副总经理、党委委员。

李兢:男,1978 年5 月出生,2002 年4 月参加工作,硕士研究生学历,高

级经济师。曾任上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任,市场 营销部部长助理、副部长、副部长(主持工作)、部长、营销总监、总经理助理 等职。2017 年7 月入职招银金融租赁有限公司。现任物产中大集团股份有限公 司副总经理、党委委员。

张飚:男,1969 年11 月出生,1990 年8 月参加工作,硕士学位,正高级经 济师。曾任浙江物产中大元通集团股份有限公司副董事长,浙江物产元通汽车集 团有限公司董事长、党委书记,物产中拓股份有限公司副董事长、总经理、党委 副书记,浙江物产民用爆破器材专营有限公司董事长、总经理、党委书记,物产 中大欧泰有限公司董事长、党总支书记。现任物产中大集团股份有限公司副总经 理、党委委员,物产中大化工集团有限公司董事长、党委书记。

陈明晖:男,1970 年3 月出生,1992 年8 月参加工作,本科学历,正高级 会计师。曾任浙江物产金属集团有限公司运营管理部总监,浙江省物产集团公司 现代流通部部长、物流中心主任,浙江省物产集团公司流通部部长、信息化办公 室主任,浙江物产环保能源股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任 物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员,浙江物产环保能源股份有限公 司董事长、党委书记。

胡敏:男,1972 年2 月出生,1991 年8 月参加工作,硕士研究生学历,高 级经济师。曾任浙江兴源投资有限公司、香港兴源投资贸易有限公司副总经理, 浙江省能源集团有限公司物流管理中心副主任,天虹物资贸易公司党委书记,浙 能集团(香港)有限公司总经理,宁波海运股份公司董事长、党委书记,浙江省 能源集团有限公司招投标管理部主任,浙江浙能燃料集团有限公司董事长、党委 书记。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

何枫:女,1983 年10 月出生,2008 年7 月参加工作,研究生学历,会计师、 经济师。曾任浙江中大集团股份有限公司团委书记,浙江物产中大元通集团股份 有限公司董事会办公室主任助理,物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任 助理。2020 年8 月起任物产中大集团股份有限公司证券事务代表。现任物产中

大集团股份有限公司证券事务代表,董事会办公室资深经理。

杜昕:女,1983 年11 月出生,2006 年7 月参加工作,研究生学历,注册会 计师,高级会计师。曾任天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、经理(部 门负责人),浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心副总经理,物产 中大集团股份有限公司财务资产管理部总经理助理、财务部总经理助理。现任物 产中大集团股份有限公司证券事务代表,财务部副总经理。

张旭慧:女,1984 年10 月出生,2007 年8 月参加工作,研究生学历,高级 经济师。曾任浙江康城律师事务所律师助理、律师,美欣达集团有限公司法务部 副部长,浙江百奥迈斯生物科技有限公司法务部部长,浙江物产民用爆破器材专 营有限公司企业管理部经理助理。2020 年8 月起任物产中大集团股份有限公司 证券事务代表。现任物产中大集团股份有限公司证券事务代表,综合监督部、审 计部、公司律师部副总经理。