公告编号：2026-005证券代码：400100 证券简称：工新5 主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等国家法律法规及《哈尔滨工新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。第二条 董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。第三条 定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集及主持。第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的

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董事会2026年1月20日