公告编号：2025-014证券代码：400100 证券简称：工新5 主办券商：江海证券
哈尔滨工新科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月30日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事孟庆津先生（过半数董事共同推举）
6.召开情况合法合规性说明：
哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会现场会议召开地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共16人，持有表决权的股份总数1,027,507,895股，占公司有表决权股份总数的26.72%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共14人，持有表决权的
公告编号：2025-014股份总数981,977,740股，占公司有表决权股份总数的25.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司2024年年度报告>全文及摘要》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》全文及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,025,304,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数2,203,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》全文及摘要。本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度股东会会议资料》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,025,304,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数2,203,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不存在回避表决的情况。具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》中相应内容。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,025,304,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数2,203,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》中相应内容。本议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不存在回避表决的情况。
公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,025,304,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数2,203,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不存在回避表决的情况。
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,025,304,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数2,203,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
告编号：2025-008）。本议案不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不存在回避表决的情况。具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度股东会会议资料》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,025,304,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数2,203,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度股东会会议资料》。本议案不存在回避表决的情况。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不存在回避表决的情况。议案
| 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2024年度利润分配预案 | 89,978,184 | 97.61% | 2,203,100 | 2.39% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江华谦律师事务所
（二）律师姓名：赵雪、王继盟
（三）结论性意见
四、备查文件
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
1、公司2024年年度股东会决议；
2、黑龙江华谦律师事务所出具的法律意见书。
哈尔滨工新科技股份有限公司
董事会2025年6月30日