哈尔滨工新科技股份有限公司

2024年年度股东会

会 议 资 料

二○二五年六月

哈尔滨工新科技股份有限公司

2024年年度股东会会议提示

尊敬的股东及股东代表：您好！欢迎您来参加哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东会的顺利进行，根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东会会议通知中规定的登记要求于2025年6月26日（上午9:00－11:00，下午14:00－16:00），办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代表，请于2025年6月30日上午9:30携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，上午10:00以后停止办理登记手续。 五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。会议工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。 六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。网络投票起止时间：2025年6月29日15:00—2025年6月30日15:00。出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

七、股东会对议案进行表决时，由律师、会议推选的三名监票人（设一名总监票人）对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。最后，祝您心情愉快，工作顺利！

哈尔滨工新科技股份有限公司2024年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

召开的日期时间：2025年6月30日 上午10点00分召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室

二、现场会议议程

首先会议主持人介绍股东会出席情况并宣布会议开始。会议议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。会议议程第二项：宣读2024年年度股东会议案。本次股东会审议议案如下：

序号

本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。会议议程第三项：请各位股东对上述议案进行审议。会议议程第四项：投票表决以上议案。会议议程第五项：由总监票人宣布公司2024年年度股东会现场表决结果。会议议程第六项：宣读2024年年度股东会决议，签署相关文件。会议议程第七项：由律师宣读《关于哈尔滨工新科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

最后会议主持人宣布会议结束。

议案一：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2024年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》的有关规定和要求，公司编制了《2024年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》全文及摘要。

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二五年六月

议案二：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东会议各项决议，强化内控管理，恪尽职守。现将2024年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2024年度董事会日常工作情况

（一）股东大会及董事会召开情况

2024年公司董事会共组织召开了4次董事会会议，审议议案19项；召开2次股东大会，审议议案17项。

（二）公司董事、高管变更事宜

2024年4月15日，公司披露了《董事辞职公告》。周雪晶女士因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务。

2024年4月29日，公司披露了《董事任命公告》。鉴于周雪晶女士已因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会提名莫丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。2024年6月25日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2024年7月16日，公司披露了《高级管理人员辞职公告》。范春强先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

（三）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及全国中小企业股份转让系统对信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露

义务，严把信息披露质量关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司董事会共披露公告40份。公司按照法律法规和相关规则规定的披露时限及时报送，并在指定网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项。

二、2024年度公司整体经营情况

（一）经营业绩情况

报告期内公司实现营业收入34,641.63万元；实现归属于母公司所有者净利润-5,408.83万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,346.32万元；经营活动产生的现金流量净额为13,619.98万元。报告期末公司资产总额278,641.13万元；归属于公司普通股股东的净资产193,809.61万元；负债总额84,149.54万元，资产负债率30.20%。

（二）公司经营工作回顾

2024年度，公司全口径营业收入34,641.63万元。其中，公司红博商业实现营业收入33,429.04万元；公司其他分、子公司实现营业收入1,212.59万元。

公司主营业务红博商业2024年主要经营工作回顾如下：

1、营销活动创新开展

2024年，红博商业通过举办哈尔滨时装周、中法文化之春、尔滨咖啡节等PR主题活动，以及春节、五一、国庆、春秋V等SP活动，打破了传统商业边界，放大九维产业耦合的“乘数效应”，有效带动了客流，全年客流同比增长16%，提升了企业的知名度与美誉度，为城市时尚文化和社会经济发展做出了积极贡献。

2、招商运营精细化管理

招商升级：全年持续优化商业布局，补充多元业态，成功引入一批优质品牌，业态组合更加丰富，品类布局更加合理。进一步增强商业的吸引力与竞争力。全年各店共调整品牌200多户，引进全省首店47个品牌，商业生态更加完善。

运营效能：年初实施精准预算方针管理，加强导购员专业培训，深化与供应商的联动，有效促进销售增长。顾客满意度、复购率、提袋率及会员数量均呈现稳步上升态势。

3、安全管理体系升级

公司始终视安全工作为重中之重。2024年，坚持每月定期召开安全工作管理例会，围绕“消防安全、公共安全、运行安全、食品安全、财务安全、信息安全、维稳安全”七大安全，分析问题、排查隐患。进一步健全了安全系统管控机制，建立了维修维保、设备设施、保卫巡检、导购员健康证等安全管控模块和预警机制。

4、企业内部管控优化

在组织架构上，红博商业将人力资源、工程核算、法务部门合并为企管办统一管理，实现了管理资源的优化配置、关联业务的畅联衔接，有效提升了业务协同效能。2024年，根据工作开展实际情况，进一步优化了业务流程，共优化审批流程83项，涉及招商类16项，工程类13项，行政类38项，财务类16项，各部门的岗职权责更加明晰，业务协同流转更加高效。

5、创新多元消费场景

2024年各店总计完成超过2万平方米的场景升级工作。通过多元化场景的改造升级，进一步满足消费者个性化、多元化需求，消费者停留时长明显增多，提升了顾客体验感与忠诚度。

6、开展公益活动传递正能量

红博商业是哈尔滨第九届亚冬会创意服务类官方非独家供应商，于2024年9月承接了举办“哈尔滨亚冬会服装设计大赛暨以时尚的名义为亚冬会助力行动”的任务，并与南岗区政府共同开展“迎亚冬会 燃冰雪情”南岗在行动活动，全方位、多角度展现哈尔滨亚冬会的时尚风貌和城市精神。同时，2024年红博商业还继续开展了爱心妈妈、保护松花江母亲河、社区慰问等一系列公益活动，奉献爱心，传递温暖。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续勤勉履行各项职责，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度、完善公司内控制度体系、提升公司规范运行水平。加强信息披露工作，加强投资者关系管理。严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，科学

决策公司经营过程中的各项重要事项。2025年，公司董事会将督促经营管理层落实公司发展战略，即立足“双轮驱动”战略定位，围绕盈利提升和持续发展两大战略目标，发展商业生态、产业运营与服务、科技投资与实业三大业务，落实市场化引领、生态化赋能、创新驱动、协同化发展四大发展策略。全力以赴拓展新业务布局、培育新业务增长极、推动配套机制落地、促进战略能力转型，持续推进落实重整计划，保障公司可持续健康发展。上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二五年六月

议案三：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算主要指标简要汇报如下，财务决算详细情况请参阅《公司2024年年度报告》中的财务报告部分。

2024年度，公司实现营业收入34,641.63万元；实现归属于母公司所有者净利润-5,408.83万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,346.32万元；经营活动产生的现金流量净额为13,619.98万元。截至2024年12月31日，公司资产总额278,641.13万元；归属于公司普通股股东的净资产193,809.61万元；负债总额84,149.54万元，资产负债率30.20%。

公司2024年度财务报告由天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二五年六月

议案四：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2024年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

董事会拟定的2024年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

截至2024年12月31日，经天健会计师事务所审计，公司本期归属于公司股东的净利润为-5,408.83万元人民币，母公司未分配利润为-166,477.15万元人民币。由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，依据《公司章程》等相关规定，公司董事会决定公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二五年六月

议案五：

哈尔滨工新科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为2025年年度的审计机构，其基本情况如下：

一、机构基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人： 钟建国

2024年度末合伙人数量：241人

2024年度末注册会计师人数：2,356人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人

2023年收入总额（经审计）：348,300万元

2023年审计业务收入（经审计）：309,900万元

2023年证券业务收入（经审计）：184,000万元

2024年上市公司审计客户家数：707家

2024年挂牌公司审计客户家数：285家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码

N

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2024年上市公司审计收费：72,000万元2024年挂牌公司审计收费：7,700万元2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：20家2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11家

二、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20000万元职业保险累计赔偿限额：>20000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、诚信记录

天健会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次和纪律处分2次。

67名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12次、监督管理措施32次、自律监管措施24次和纪律处分13次。

四、项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：祝芹敏，2009年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核国城矿业、财信发展、美心翼申、兆龙互连、云图控股等5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周理霞，2014年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：楼胜亚，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费56万元，其中年报审计收费56万元。

本期审计收费的金额以会计师事务所实际签订的合同为准。公司将结合实际情况以及审计工作量，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定审计费用。

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议及第九届监事会第十七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司董事会

二○二五年六月

议案六：

哈尔滨工新科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告各位股东及股东代表：

2024年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务。按照公司《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开2次监事会会议，会议主要情况如下：

（一）第九届监事会第十七次会议

2024年4月26日，公司以现场加通讯表决方式召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

1、《<公司2023年年度报告>全文及摘要》

2、《公司2023年度监事会工作报告》

3、《公司2023年度财务决算报告》

4、《公司2023年度利润分配预案》

5、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

8、《关于<董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

（二）第九届监事会第十八次会议

2024年8月28日，公司以现场加通讯表决方式召开了第九届监事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

1、《公司2024年半年度报告》

2、《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事和高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，报告期内，未发现上述人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司正在逐步改善内部控制制度的执行效果，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求规范运作。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的半年度、年度会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等相关规定的要求，能够真实地反映公司的实际财务状况。针对会计师事务所为公司2023年度财务报告出具了保留意见的审计报告涉及的事项，监事会要求董事会和管理层积极采取有效措施，消除审计报告形成保留意见的基础事项对公司的影响，切实保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）检查募集资金使用情况

报告期内，公司的部分募集资金管理使用未在募集资金监管账户中实施，存在着募集资金管理和使用不规范的情形。公司的募集资金使用系用于补充流动资金和偿还银行贷款，与变更募集资金投向后的募集资金使用用途相同，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司监事会将督促公司规范募集资金使用行为，维护中小股东利益。

（四）检查公司对外担保情况

报告期内，公司未发生新增对外担保情况。

三、监事会2025年工作计划

2025年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，进一步加大对公司投资、财产处置、关联交易、对外担保及诉讼仲裁等重大事项的关注力度，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

上述议案已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工新科技股份有限公司监事会

二○二五年六月