宁波均胜电子股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于2025年8月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年8月22日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2025年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波均胜电子股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件要求，同意制定本制度，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波均胜电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年8月26日