上海亚通股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等相关规定,上海亚通股份有限公司(以下简 称“公司”)现任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、谢招煌先 生对自身独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。 公司董事会对在任三位独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见:

经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报 告,确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东单位担任任何职务;上述人员与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求,有效履行了独立董事职责。

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日