上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十一届董事会第7 次会议于2026 年4 月1 日上午09 点00 分以现场方式召开,由公司董事长施俊先生主持, 公司于2026 年3 月20 日以电话方式向董事和高级管理人员发出会议 通知。会议应到董事7 名,实到董事7 名,公司全体高级管理人员列 席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司2025 年年度报告全文和摘要》,该项议 案经董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议同意,提交公司第十 一届董事会第7 次会议审议。该议案需提交公司2025 年年度股东会 审议。

(二) 审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》,此议案需 提交公司2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过了《公司2025 年度环境、社会及治理(ESG)报 告全文和摘要》,该项议案经董事会发展战略委员会2026 年第1 次会 议审议同意,提交公司第十一届董事会第7 次会议审议。

(四) 审议通过了《公司2025 年度财务决算暨2026 年度财务预 算报告》,该项议案经董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议同意, 提交公司第十一届董事会第7 次会议审议。该议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》。经中兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2025 年全年归属于全体股 东的净利润为14,393,012.74 元,加期初未分配利润424,322,169.83 元,累计可供股东分配的利润为438,715,182.57 元。2025 年度利润 分配预案为:鉴于公司2026 年长兴岛38#地块征收安置房项目、崇 明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大,基 于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑,不进行2025 年 度现金分红,也不进行其他形式的利润分配。该预案需提交公司2025 年年度股东会审议。

(六) 审议了《关于对董事、高级管理人员等2025 年度经营目标 考核和薪酬核定的议案》。该议案经提交董事会薪酬与考核委员会审

议,鉴于薪酬与考核委员会中3 名委员均为上述议案的关联董事,需 回避表决,故本议案直接提交董事会审议。

鉴于董事会中6 名董事为该议案的关联董事,需回避表决,故该 议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》。该项议 案经董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议同意,提交公司第十 一届董事会第7 次会议审议。

(八) 审议通过了《公司2025 年度总经理工作报告》。

(九) 审议通过了《公司关于2026 年度对外担保计划的议案》, 该项议案经董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议同意,提交公 司第十一届董事会第7 次会议审议。该议案需提交公司2025 年年度 股东会审议。

(十) 审议通过了《公司关于2026 年度融资计划的议案》,该项 议案经董事会审计委员会2026 年第2 次会议审议同意,提交公司第 十一届董事会第7 次会议审议。该议案需提交公司2025 年年度股东 会审议。

(十一) 审议通过了《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情

况的专项报告》。

(十二) 审议通过了《亚通股份对会计师事务所2025 年度履职 情况的评估报告》。

(十三) 审议通过了《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务 所2025 年度履行监督职责情况的报告》,该项议案经董事会审计委员 会2026 年第2 次会议审议同意,提交公司第十一届董事会第7 次会 议审议。

(十四) 审议通过了《亚通股份关于召开2025 年年度股东会的 议案》。

(十五) 审议通过了《亚通股份关于为全资子公司上海亚申数维 新能源发展有限公司增资的议案》。

会议还听取了《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》 《公司2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日