中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第二十二次会议（“会议”）于2025年12月16日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各位董事。应到董事11位，实到董事11位。本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了五项决议。

二、董事会会议审议情况

决议一以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举鹿志勇为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议二以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举鹿志勇为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议三以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方签署<仓储服务协议>的议案》。

决议四以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方签署<委托合同>的议案》。

决议五以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与关联方签署<科技研发框架协议>的议案》。

上述议案三至议案五在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全体独立非执行董事一致同意上述关联交易及其截至2026年12月31日的最高限额，并同意将上述关联交易相关议案提交董事会审议。

董事郭晓军、杜军及解正林为议案三至议案五的关联董事，在审议上述议案时回避了表决，其他8位非关联董事参与了表决。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二五年十二月十六日