证券代码：400097 证券简称：R刚泰1 主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。会议召开地址：上海市浦东新区南六公路369号会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议召开地址：上海市浦东新区南六公路369号会议室本次会议采取现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日10:00至11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

议案1-5的主要内容详见同日在全国中小企业股份转让系统退市板块披露的《董事任免公告》《监事任命公告》《拟修订<公司章程>公告》。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 复印件 、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证：由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月12日09:00至10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓庆生； 地址：上海市浦东新区南六公路369

公告编号：2025-021号；邮编：201399；电话：021-58182369。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2025年11月25日

公告编号：2025-021附件：

授权委托书授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。