公告编号：2025-016证券代码：400097 证券简称：R刚泰1 主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月24日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓庆生

6.会议列席人员：孙振坤

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去第十届董事会徐景琪董事职务的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。免去第十届董事会徐景琪董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通

2.回避表决情况：

过后生效。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免去第十届董事会魏成臣董事职务的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。免去第十届董事会魏成臣董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

免去第十届董事会魏成臣董事职务，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名孙振坤担任公司第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提名孙振坤担任公司第十届董事会董事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效，生效后孙慧不再担任公司董事。

2.回避表决情况：

提名孙振坤担任公司第十届董事会董事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效，生效后孙慧不再担任公司董事。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。拟于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，审议本次董事会形成决议尚需提交股东会进行审议的议案。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会2025年11月25日