四川金顶（集团）股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
相应条款
| 相应条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
| 第十四条 | 公司的经营宗旨：顺应国家发展与改革战略，……。本公司为集团母公司，致力于构建以资本为纽带、规范运营的母子公司体制。…… | 公司的经营宗旨：顺应国家发展与改革战略，……。本公司为集团母公司，集团名称为：四川金顶集团致力于构建以资本为纽带、规范运营的母子公司体制。…… |
| 第十八条 | 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。 |
| 第一百三十五条 | 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 | 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，审计委员会成员由董事会会议选举产生。 |
除以上条款内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。
修订后《公司章程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的拟修订稿。
上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理上述《公司章程》修订的登记和备案等相关事宜。上述修订最终以登记管理部门核准、登记的内容为准。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年
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