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航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月22日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司 2713 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月18日以电子邮件方式发出。

5.会议主持人：董事长张忠荣先生

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并浙江航天中汇实业有限公司的议案》

1.议案内容：

本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年4月27日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）作出

2.回避表决情况：

（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。2025年6月18日，杭州中院出具（2024）浙01破206号之一民事裁定书，确认公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司（以下简称航天中汇）对公司享有的债权金额为人民币576,310,235.81元（全部为普通债权）。

按照重整计划,重整完成后，航天中汇将持有公司股份137,753，645股（最终的股票数量以实际登记的数量为准），形成航天中汇持有公司股份的情形。

为消除子公司持有公司股份的情形，公司拟吸收合并航天中汇，完成后航天通信存续，航天中汇注销。公司作为合并后的存续公司将依法承继航天中汇的所有资产、负债等其他一切权利与义务。无。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

无。拟定于2025年10月9日14:00召开公司2025年第三次临时股东会

2.回避表决情况：

拟定于2025年10月9日14:00召开公司2025年第三次临时股东会无。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无。航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年9月22日