公告编号：2026-011证券代码：400039 证券简称：R华 圣1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2026年1月30日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

容和职责分工责成公司高级管理人员具体实施；股东会要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。第四十八条 决议事项的执行结果由董事会向股东会报告。监事会实施的事项，由监事会向股东会报告。第四十九条 公司股东会结束后，应将所形成的决议按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露，信息披露的内容由董事长负责按有关法规规定进行审查，并由董事会秘书依法具体实施。

第七章 监管措施

第五十条 在本议事规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东会的，或股东会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本议事规则和公司章程要求的，全国中小企业股份转让系统有权对公司进行相应监管处理，公司应根据全国中小企业股份转让系统的意见进行整改。

第八章 附则

第五十一条 本议事规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及国家的有关法律、行政法规、部门规章执行，并按全国中小企业股份转让系统就上述公司股东会所颁布的规范意见办理。

第五十二条 本议事规则将根据公司发展和经营管理的需要，并按国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统不时颁布的规范性文件由股东会及时进行修改完善。

第五十三条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第五十四条 本议事规则由公司董事会负责解释。

第五十五条 本议事规则经股东会审议通过后生效，修改时同。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会2026年2月2日