杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2025年10月24日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于控股子公司拟与关联方终止租赁合同暨关联交易的议案》

公司控股子公司青岛模拟医学科技有限公司因经营调整需要，经与青岛源嘉润物实业有限公司（以下简称“源嘉润物”）友好协商，提前终止原办公场地的

租赁，模拟医学拟与源嘉润物签署《办公场地租赁合同解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。原合同自2024年9月7日至2027年9月6日止，经协商同意，原租赁合同提前至2025年10月27日终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司原房屋租赁合同终止及签署新合同暨关联交易的公告》。本议案已经第十二届董事会独立董事专门委员会审议通过。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事贾云松、刘士彬回避表决。

（三）审议并通过《关于子公司拟向关联方租赁房产暨关联交易的议案》

公司全资子公司青岛模拟医学中心有限公司为满足生产经营需要，拟租赁源嘉润物位于青岛市崂山区九水东路603号的源嘉生命科技产业园A#楼1-3层房屋用于运营、办公，租赁面积约为7,862.71㎡，租赁期限1年，自2025年10月28日至2026年10月27日止，租金单价为人民币2.27元/天/㎡，年租金651.46万元。

本议案以议案（二）《关于控股子公司拟与关联方终止租赁合同暨关联交易的议案》经董事会审议通过为前提条件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于子公司原房屋租赁合同终止及签署新合同暨关联交易的公告》。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事贾云松、刘士彬回避表决。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2025年10月29日