杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十五次会议。本次会议通知及会议材料于2025年8月29日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任韩同旻先生为公司副总经理，任期至公司第十二届董事会届满为止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任党国峻先生为公司财务总监，任期至公司第十二届董事会届满为止。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会审计委员会就聘任财务总监事项发表同意意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

因公司整体工作安排需要，经公司董事长提名，对董事会薪酬与考核委员会进行了成员调整。经董事会审议通过，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会委员，任期至公司第十二届董事会届满之日止。

调整后，薪酬与考核委员会成员如下：

裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董事会2025年9月3日