信达地产股份有限公司 CINDA REAL ESTATE CO., LTD.
第十三届董事会第二十四次(2025 年度) 会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第 二十四次(2025 年度)会议于2026 年3 月31 日在北京市以现场及 通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2026 年3 月20 日以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司董事应参加表决11 人, 实际参加表决11 人,其中通讯表决6 人。公司部分高级管理人员列 席会议。会议由邓立新董事长主持。本次会议符合《公司法》和《信 达地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
公司董事经认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2025 年年度报告及报告摘要》
公司2025 年年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2025 年度财务决算报告》
本次财务决算结果经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,出具的审计报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过了《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》
五、审议通过了《公司2025 年度利润分配方案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2025 年度利润分配方案的公告》(临2026-012 号)。
六、审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》
《公司2025 年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》请详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)。
七、审议通过了《公司2025 年度社会责任报告》
《公司2025 年度社会责任报告》请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
八、审议通过了《关于确定董事会对经营层授权事项的议案》
根据业务发展需要,在《公司章程》和股东会决议赋予董事会的 权限之内,向公司经营层授权如下:
(一)战略性股权投资及处置审批权
战略性股权投资及处置审批权(不含项目公司),由公司董事会 审批。
(二)开发类投资事项审批权
1、新增土地公开市场竞买形式的开发类投资事项,单个项目土 地投资额分别不超过70 亿元(京津冀、粤港澳大湾区、长三角城市 一体化区域)、50 亿元(其他省会城市、计划单列市及直辖市)和20 亿元(其他地区),由公司经营层审批。
2、新增收并购等形式的开发类投资事项,单个项目投资额(即 收购对价:包括股权对价、资产对价、承接债务对价及债权投资等, 含远期收购承诺)分别不超过70 亿元(京津冀、粤港澳大湾区、长 三角城市一体化区域)、50 亿元(其他省会城市、计划单列市及直辖 市)和30 亿元(其他地区),由公司经营层审批。
3、带资代建类事项,单个项目投资额不超过15 亿元,由公司经 营层审批。
4、上述投资额度内单个项目不超过5 亿元的股权投资事项,由 公司经营层审批。
5、对于与集团或单一客户开展的上述新增业务与存量业务(若 有)余额合计不超过最近一期经审计总资产9%的,由公司经营层审 批。
(三)其他类投资事项审批权
1、公司新增的其他类投资事项,单个项目投资额不超过最近一 期经审计净资产的10%,由公司经营层审批(包括以合伙企业、信托、 借款等方式进行的投资事项,不含股票投资)。
2、上述投资额度内单个项目不超过3 亿元的股权投资事项,由 公司经营层审批。
3、公司(含控股子公司)利用自有闲置资金投资国债逆回购、 银行理财产品、货币基金等期限不超过12 个月的低风险收益产品, 季度末余额不超过50 亿元时,由公司经营层审批。
4、同第(二)项第5 点。
(四)财务资助审批权
公司涉及财务资助事项,在股东会授权的前提下,由公司经营层 审批。
(五)融资审批权
除发行公司债券外其他融资事项,由公司经营层审批。
(六)对外担保审批权
1、在股东会授权的前提下,公司(含控股子公司)对各级控股 子公司提供担保事项,由公司经营层审批。
2、公司(含控股子公司)对非控股子公司按股权比例对等提供 担保,在股东会授权的前提下,单笔金额不超过公司最近一期经审计 净资产的10%的担保事项,由公司经营层审批。
3、同第(二)项第5 点。
(七)关联交易审批权
在股东会、董事会批准的关联交易额度内,授权经营层审批。如 关联交易授权与本授权书内其他授权不一致,则审批权限按照孰低标 准执行。
(八)资产处置审批权
在董事会权限内的资产处置事项(不含战略性股权投资处置事项, 包括债务重组、对外转让、资产置换、债转股、以资抵债及后续处置 等),由公司经营层审批。
(九)捐赠支出审批权
单项对外捐赠(包括公益性捐赠、商业性赞助等)支出不超过 30 万元,且年度累计对外捐赠支出总额不超过50 万元的事项,由公 司经营层审批。
(十)内部管理机构的设置的审批权
在具体经营活动过程中,授权公司经营层根据业务需要决定公司 内部管理机构的设置。
(十一)上述授权自第十三届董事会第二十四次(2025 年度) 会议审议通过后生效,有效期至董事会作出新的授权方案时止。
注1:经营层尚需遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和 要求,按照公司相关权限管理制度行使以上授权。
注2:上述事项在董事会授权的前提下,根据国家监管机构相关 法律、法规等要求,应履行相应管理程序。
注3:收购对价指股权、债权、债务、以资产的评估值为基础的 交易对价。
注4:战略性股权投资,是指符合公司发展战略、公司能够实际 控制并计划长期持有,且在合并报表范围内符合《公司法》规定的股 权投资,投资方式包括但不限于公司以自有资金新设(包括独资、合 资等)、收购兼并、股权置换等方式进行的股权投资。
注5:财务资助,是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为。
注6:本授权方案列明的币种为人民币,包括等值的外币。
注7:本授权方案中列明的金额或比率均包含本数。
注8:本授权方案列明的资产值均指公司合并报表数值。
九、审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于确定 公司对外担保额度授权的公告》(临2026-013 号)。
十、审议通过了《关于与关联人房屋租赁、购销产品、代理咨询 服务暨关联交易等授权事项的议案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于与关 联人房屋租赁、购销产品、代理咨询服务暨关联交易等授权事项的公 告》(临2026-014 号)。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事邓立新先生、 宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。
权。 表决结果:5 名关联董事回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃
十一、审议通过了《关于关联法人与公司进行共同投资、资产收 购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于关联 法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等 授权事项的公告》(临2026-015 号)。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事邓立新先生、 宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。
权。 表决结果:5 名关联董事回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃
十二、审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议 案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司 与南商银行关联交易专项授权的公告》(临2026-016 号)。
根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事邓立新先生、 宗卫国先生、任力先生、魏一先生、陈瑜先生就本议案予以回避表决。
权。 表决结果:5 名关联董事回避表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃
十三、审议通过了《关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议 案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司 与浦发银行关联交易专项授权的公告》(临2026-017 号)。
十四、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司 提供财务资助的公告》(临2026-018 号)。
案》 十五、审议通过了《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于计提 资产减值准备的公告》(临2026-019 号)。
十六、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构及确定其审计 费用的议案》
具体请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于续聘 会计师事务所的公告》(临2026-020 号)。
十七、董事会听取了《公司2025 年度总经理工作报告》
十八、董事会听取了审计委员会《关于安永华明会计师事务所从 事2025 年度公司审计工作的履职情况评估报告》
告》 十九、董事会通报了《公司董事会审计委员会2025 年度履职报
二十、董事会通报了《公司审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告》
二十一、董事会通报了《公司独立董事2025 年度述职报告》
二十二、董事会通报了《公司董事会对公司独立董事独立性自查 情况的专项意见》
二十三、审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》
公司拟召开2025 年度股东会,授权公司董事会秘书负责确定该 次股东会的具体召开时间和地点等相关事宜,并发布股东会通知。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二日