公告编号：2025-029证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券
亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月29日
2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：广州市天河区高唐路227号天河时代E-PARK3栋5楼
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月24日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席汪天寿先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1. 议案内容：
| 2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | |||
| 行业代码 | 行业门类 | ||
| I65 | 软件和信息技术服务业 | ||
| L72 | 商务服务业 | ||
| E48 | 土木工程建筑业 | ||
| C23 | 印刷和记录媒介复制业 | ||
| C34 | 通用设备制造 | ||
顺利进入新三版市场，为企业发展开创新局。先后为江西省建工集团、江西省国控集团、南昌农村商业银行股份有限公司等公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量复核人员：孙名元。
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2022年开始在本所执业。2003年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、美尚生态（300495）。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期（2025年）审计收费50万元（不含差旅费），其中年报审计收费50万元。上期（2024年）审计收费50万元，其中年报审计收费50万元。
审计收费的定价原则主要按照审计工作量、审计服务的性质、繁简程度确定，本期收费较上期无变化。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
| 除上述修订外，原 《股东会议事规则》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东会审议,具体以公司公告为准。 | |||
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
| 除上述修订外,原 《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。前述内容无需提交公司股东会审议。 | |||
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
1. 议案内容：
提请于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会，审议议案一：《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；审议议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议
亚美控股集团股份有限公司
监事会2025年12月30日