辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会第七次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司全体董事出席并表决。公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、关于预计2026年度日常关联交易的议案；

该议案5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（详见公司于2025年12月31披露的临2025—43号公告）

二、关于2026年度融资计划的议案；该议案7票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2025年12月31披露的临2025—44号公告）

三、关于2026年度担保计划的议案；

该议案7票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（详见公司于2025年12月31披露的临2025—45号公告）

四、关于调整公司组织机构的议案；

该议案7票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司拟对组织机构进行优化与调整，拆分设立综合办公室与组织人事部。

备查文件：

、第十三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事专门会2025年第三次会议决议；

3、第十三届董事下属审计委员会第三次会议决议。特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025年12月31日