900912|外高B股

上海外高桥集团股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告

重要内容提示：

?本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为202,979,067股。

本次股票上市流通总数为202,979,067股。?本次股票上市流通日期为2025年10月27日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”、“公司”）向特定对象发行224,563,094股人民币普通股。

2025年

月

日，公司披露《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次向特定对象发行新增股份于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外高桥资管”）、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称“浦东创投”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起

个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次上市流通限售股202,979,067

股，上市流通日期为2025年10月27日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本公告披露日，公司股本总数为1,359,912,218股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

外高桥资管和浦东创投所认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。除外高桥资管和浦东创投外的其他发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信建投证券作为履行本次发行持续督导责任的保荐人，针对本次限售股流通的核查意见如下：

外高桥本次部分限售股份上市流通的解除限售数量、上市流通时间等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本公告披露日，外高桥关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投证券对外高桥本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为202,979,067股。

（二）本次上市流通日期为2025年10月27日。

（三）限售股上市流通明细清单

限售股上市流通情况表：

六、股本变动结构表

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年10月22日