上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2025年6月26日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年6月30日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由半数以上董事共同推选董事蔡嵘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举蔡嵘先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

同意：9票反对：0票弃权：0票

二、审议通过《关于第十一届董事会专门委员会组成人选的议案》公司第十一届董事会专门委员会组成人选如下：

战略与发展委员会：蔡嵘（主任委员）、邵宇平、陈斌、吕军、吴坚、吕巍、黄岩

提名委员会：吴坚（主任委员）、邵宇平、陈斌、黄岩、邵丽丽

审计委员会：邵丽丽（主任委员）、蔡嵘、卢梅艳、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、吕军、卢梅艳、黄岩、邵丽丽

同意：9票反对：0票弃权：0票

三、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2024年度绩效考核结果认定方案及正向激励兑现方案的议案》该议案董事、总经理邵宇平先生，董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。同意：6票反对：0票弃权：0票回避:3票

四、审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》

具体详见专项公告《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的公告》（编号：临2025-032）

同意：9票反对：0票弃权：0票

报备文件：

1、第十一届董事会第十二次会议决议

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025年7月1日