上海同达创业投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张宁

6.会议列席人员：董事：魏一、陈红艳、陈鹏；独立董事：梁上坤、王跃生；董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

公告编号：2025-040

1.议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定的相关要求，公司2025年半年度报告已经编制完毕。公司定于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）网上刊登公司2025年半年度报告。

根据本公司编制的2025年半年度报告（财务报告未经审计）显示：截至2025年6月30日，公司（合并）总资产为984,567,108.97 元，营业收入为153,774,153.91元，利润总额为-6,748,248.07元，净利润为-5,761,935.38元；归属于母公司所有者的净利润-5,048,703.99元，每股收益为-0.0363元，净资产收益率为-1.29%。

2.审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会于二○二五年八月二十七日通讯方式召开公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议。会议审议并一致通过了公司2025年半年度报告。同意将公司2025年半年度报告提交公司第十届董事会第九次会议审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第九次会议决议

第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

董事会2025年8月28日