新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月

日在以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议。会议通知及资料已于2025年7月10日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司部分董事调整的议案根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，李原先生因退休，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核，同意提名弓剑炜女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股权投资管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理制度及授权决策方案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会决策事项清单（2025年版）》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于《新国脉数字文化股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

七、关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案

公司董事会提议召开2025年第一次临时股东会，授权董事长另行确定2025年第一次临时股东会的召开日期并对外发布相关的会议通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会2025年7月16日

附件：

1.弓剑炜女士简历弓剑炜女士，1977年4月出生，中共党员，高级会计师，中国人民大学硕士研究生。曾任中国电信股份有限公司山西分公司党委委员、副总经理，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国电信集团投资有限公司总经理、天翼资本控股有限公司总经理、中国电信集团有限公司资本运营部副总经理、中国电信股份有限公司资本运营部副总经理。