上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十四次会议，本次会议的通知和资料已于2025年7月28日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1.关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

详见公司公告临2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经股东大会审议通过。

2.关于修改部分公司制度的议案

详见公司公告临2025-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分公司制度的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

本议案须经股东大会审议通过。

3.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

详见公司公告临2025-040《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

同意7票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025年8月7日