股票代码:600609
股票简称:金杯汽车
金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
(二)公司第十一届董事会第三次会议通知,于2026年3月27日以书面通 知或电子邮件方式发出,之后电话确认。
(三)本次会议于2026年4月9日上午9:30,在金杯汽车7楼会议室以现场 与通讯结合的方式召开。
(四)会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名。
(五)冯圣良董事长主持会议,公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025 年度董事会报告》;
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要;
详见公司当日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
(三)审议通过了《2025 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》;
董事会战略与ESG 委员会2026 年第三次会议全体委员对该报告发表了 认可的意见,并同意提交董事会审议。
(四)审议通过了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报 告》;
(五)审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》;
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-005 号公告。
(六)审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》;
详见公司当日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
(七)审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易额度的议案》;
本议案涉及关联交易,关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙和 马铁柱回避了表决。
表决结果:同意5 票,弃权0 票,反对0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第一次会议事先审议通过,尚
需提交公司股东会非关联股东审议。
详见公司当日临2026-006 号公告。
(八)审议通过了《关于公司2026 年度投资计划的议案》;
详见公司当日临2026-007 号公告。
(九)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-008 号公告。
(十)审议通过了《关于高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度 薪酬方案的议案》;
公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议认为2025 年度公司高 级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业以及地区薪酬水 平,符合相关方案、考核结果的规定,认为高级管理人员2025 年度薪酬确认 及2026 年度薪酬方案合理,非关联委员同意将该事项提交董事会审议。
本议案涉及公司部分董事,关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。
表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票。
详见公司当日临2026-009 号公告。
(十一)审议了《关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的 议案》;
公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议认为董事津贴能够综 合考虑公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,认为董事2025 年度薪 酬确认及2026 年度薪酬方案合理。所有委员对该事项均回避表决,建议将该 事项直接提交董事会审议。
本议案全体董事均为关联董事,鉴于非关联董事不足三人,本议案直接 提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-009 号公告。
(十二)审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》;
表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议全体委员事先审 议通过,提交董事会审议,尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-010 号公告。
(十三)审议通过了《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》;
详见公司当日披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。
(十四)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行 监督职责情况报告》;
详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行 监督职责情况报告》。
(十五)审议通过了《会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》;
详见公司当日披露的《会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》。
(十六)审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》;
详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(十七)审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》;
详见公司当日临2026-011 号公告。
(十八)审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》;
薪酬与考核委员会2026 年度第一次会议就《金杯汽车股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》发表了认可的意见,并同意将该制度提交董事 会审议。其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份 有限公司关联交易管理制度》 《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》 《金 杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度》 《金杯汽车股份有限公司未来三年(2026 年-2028 年) 股东回报规划》尚需提交公司股东会审议。
详见公司当日临2026-012 号公告。
(十九)听取了《2025 年独立董事述职报告》;
独立董事分别对2025 年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众 股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事将在公司股东会上进行述职。
详见公司当日披露的《2025 年独立董事述职报告》。
(二十)审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》;
详见公司当日临2026-013 号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二六年四月十一日