上海汇通能源股份有限公司 关于确认2025 年度审计费用及 续聘公司2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟确认2025 年度审计 费用61.00 万元,其中财务审计费用40.50 万元,内部控制审计费用20.50 万元。

2、公司拟续聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“容诚”)。

一、确认2025 年度审计费用情况说明

根据公司2025 年第三次临时股东会决议,公司已聘任容诚为公司2025 年度 审计机构。容诚在公司2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中,勤勉尽 责,坚持独立的审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,认真履行了 审计机构应有的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本次董事会拟 审议确认其2025 年度审计费用61.00 万元,其中财务审计费用40.50 万元,内部 控制审计费用20.50 万元。

上述事项已经审计委员会审核通过。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1、机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:2013 年12 月10 日

3、组织形式:特殊普通合伙企业

4、注册地址:北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26

5、首席合伙人:刘维

截至2024 年12 月31 日,合伙人196 人,注册会计师人数1549 人,其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781 人。

2024 年度经审计的收入总额为25.10 亿元,其中审计业务收入23.49 亿元, 证券期货业务收入12.38 亿元。

2024 年度上市公司审计客户家数518 家,审计收费总额6.20 亿元,服务范 围主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科 学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

本公司同行业上市公司审计客户家数为2 家。

(二)投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2 亿元, 职业保险购买符合相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)因执业行为在相关民事诉讼 中承担民事责任的情况:

2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出 判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)共同就2011 年3 月17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资 者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所 收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(三)诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施12 次、自律监管措施13 次、纪律处分4 次、自律处分1 次。98 名从业人员近三年 因执业行为分别受到刑事处罚0 次、行政处罚4 次(共2 个项目)、监督管理措 施20 次、自律监管措施8 次、纪律处分9 次、自律处分1 次。

(四)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:

柯宗地,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,

2021 年开始在容诚执业;近三年签署过浙江震元、日盈电子、远航精密、方圆 塑机等上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:

李凯锐,2022 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务, 2022 年开始在容诚执业;近三年签署或复核过杭齿前进、远航精密、方圆塑机 等上市公司和挂牌公司审计报告。

姜逍,2025 年成为中国注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计工作, 2025 年开始在容诚执业;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:

田景亮,1998 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务, 2021 年开始在容诚执业;近三年签署或复核过万讯自控、大族激光、大族数控、 光格科技等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1 号--财务报 表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等 因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事 务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026 年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),公司拟 提请股东会授权公司管理层根据审计收费定价原则与容诚协商确定,并签署相关 服务协议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查,容诚在2025 年度财务报告审 计及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审 计工作,如期出具了公司2025 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。为 保持公司审计工作的连续性和稳定性,在充分了解容诚的资质条件、执业记录、 质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力 水平等要素后,同意公司续聘容诚为公司2026 年审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026 年3 月10 日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过 了《关于确认2025 年度审计费用及续聘公司2026 年度审计机构的议案》,对公 司2025 年度审计费用进行了确认,并同意续聘容诚为公司2026 年审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日