方正科技集团股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年限制性股票激励计划的股票授予登记，公司总股本发生变化，故公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过1,251,087,986股（含本数）调整为不超过1,282,122,866股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票事项

公司于2025年6月10日召开第十三届董事会2025年第三次会议以及第十三届监事会2025年第三次会议，于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件。本次向特定对象发行股票关于发行数量的情况如下：

本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，

且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,251,087,986股（含本数），最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将按中国证监会的相关规则进行相应调整。

二、公司股权激励授予暨股本变动情况

2025年8月5日，公司完成了2025年限制性股票激励计划的股票授予登记。本次共计完成103,449,600股限制性股票的授予登记。授予登记完成后，公司总股本由4,170,293,287股增加至4,273,742,887股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《方正科技集团股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2025-046）。

三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况

鉴于公司已完成2025年限制性股票激励计划的股票授予登记，导致公司总股本发生变动，公司对本次向特定对象发行股票的发行数量上限进行了相应调整，具体如下：

本次向特定对象发行股票的数量将根据募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%。截至本公告披露日，公司总股本为4,273,742,887股，按此计算，本次发行的股票数量上限调整为不超过1,282,122,866股（含本数）。

最终发行股票数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案中的其他内容不变。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年8月7日