熊猫金控股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了保证熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理王正先生提名，第八届董事会提名委员会任职资格审议通过，公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任陈默先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈默先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025年

月

日附件：

陈默：男，1985年生，东北财经大学金融学本科毕业。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，熊猫烟花集团股份有限公司财务经理，华为技术有限公司高级财经经理，腾讯音乐娱乐集团总账与核算管理组组长，深圳天徵聚合科技有限公司财务总监。现任本公司财务总监。