熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2025年

月

日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年10月29日下午两点在公司召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、公司2025年第三季度报告；本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫2025年第三季度报告》。表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数

票。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案。经公司第八届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任陈默先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2025-056）。

表决结果：同意票数

票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数

票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025年10月30日