大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届十五次董事会 会议于2026 年3 月5 日通过电子邮件等方式发出会议通知,于2026 年3 月6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。本次会 议由公司董事长杨子平召集并主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

2. 审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案(二次修 订稿)的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025 年度向 特定对象发行A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号: 2026-017)及《公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案(二次修订稿)》。

3. 审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析 报告(二次修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025 年度向 特定对象发行A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号: 2026-017)及《公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告(二

次修订稿)》。

4. 审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025 年度向 特定对象发行A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号: 2026-017)及《公司2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分 析报告(二次修订稿)》。

5. 审议通过《关于2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填 补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025 年度向 特定对象发行A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》(公告编号: 2026-017)及《关于2025 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补回 报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》(公告编号:2026-018)。

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特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年3 月7 日