600593证券简称：大连圣亚公告编号：
2026-017
大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月26日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见2025年7月29日、2025年9月26日披露于指定信息披露媒体的相关文件。
2025年10月11日，公司召开第九届十次董事会会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见2025年10月14日披露于指定信息披露媒体的相关文件。
2026年3月6日，公司召开第九届十五次董事会会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行二次修订。
本次修订《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件系公司董事会根据2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东会审议。
本次修订的主要内容如下：
一、公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
| 章节 | 章节内容 | 主要修订内容 |
| 重大事项提示 | 更新本次发行已履行的审议程序 | |
| 第一节本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新最新注册资本 |
| 六、本次发行将导致公 | 更新相关主体的持股比例 | |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 章节 | 章节内容 | 主要修订内容 |
| 司控制权发生变化 | ||
| 七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行已履行的审议程序 | |
| 八、公司及发行对象关于本次股票发行及认购工作的承诺 | 增加公司及发行对象关于股票发行及认购工作的承诺 | |
| 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 | 更新截至2025年9月末公司资产负债率、货币资金余额等财务数据 |
| 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次发行相关的风险因素 | 更新相关风险因素分析涉及的财务数据及表述等 |
| 第七节摊薄即期回报的风险提示及采取的措施 | 一、本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响 | 更新测算假设及前提条件、主要财务指标影响的测算等 |
| 六、相关主体出具的承诺 | 增加公司及发行对象关于股票发行及认购工作的承诺 |
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
二、公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）
结合预案修订情况，更新截至2025年
月末公司资产负债率等财务数据和本次发行已履行的审议程序、相关主体持股变动比例及本次发行对股东即期回报摊薄的影响，增加公司及发行对象关于发行及认购工作的承诺等，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
三、公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
结合预案修订情况，更新截至2025年
月末公司资产负债率、货币资金余额等财务数据，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
四、公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）
结合预案修订情况，更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响，增加公司及发行对象关于发行及认购工作的承诺，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-018）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2026年3月7日