大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十二次董事会会议于2025年12月19日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于制定<董事薪酬（津贴）管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《董事薪酬（津贴）管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过《关于内部董事薪酬方案的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于内部董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-072）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事薛永晨回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事褚小斌回避表决。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会2025年12月26日