山东金晶科技股份有限公司九届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于2025年12月19日以电话方式发出召开九届四次董事会的通知，会议于2025年12月22日以通讯表决的方式召开，会议应到董事

名，实到董事

名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、《关于修改山东金晶科技股份有限公司章程》的议案详见编号为临2025-051的《山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改说明的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票

二、通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会》的议案

详见编号为临2025-052的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会2025年12月22日