中化装备科技(青岛)股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任 期已届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2026 年4 月2 日召 开职工代表大会,经与会职工代表表决通过,同意选举徐国庆先生(简历详见附 件)为公司第九届董事会职工代表董事,徐国庆先生将与公司2026 年第二次临 时股东会选举产生的8 名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自 2026 年第二次临时股东会选举产生第九届董事会非职工代表董事之日起至第九 届董事会届满之日止。徐国庆先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董 事任职资格和条件。

徐国庆先生当选公司职工代表董事后,公司第九届董事会中兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会

2026 年4 月4 日

附件:徐国庆先生简历

徐国庆,男,汉族,1977 年2 月出生,中共党员,政工师,北京师范大学 法律与政治研究所行政管理专业硕士研究生。曾任中国中化人力资源部激励报酬 部经理,中国中化人力资源部组织发展部经理,中化塑料有限公司人力资源部总 经理兼老干部办公室主任,青海盐湖工业股份有限公司总经理助理,中化蓝天集 团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理,中国中化化工事业部人力资源部 副总经理,中化商务有限公司总经理助理、办公室主任,中国中化金融事业部人 力资源部总经理,中化资本有限公司人力资源部总经理、人力资源部(党委组织 部)总经理(部长)。现任中化装备科技(青岛)股份有限公司党委副书记、职 工代表董事。

截至本公告披露日,徐国庆先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。