淮河能源（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。
公司于2025年
月
日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第
次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司于2025年10月30日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件，于2025年
月
日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）
相较公司于2025年
月
日披露的草案（上会稿），草案（注册稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
| 章节 | 修订情况 |
| 上市公司声明 | 更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准 |
| 重大事项提示 | 1、更新了本次重组方案实施前尚需取得的有关批准2、补充了本次重组股份对价及现金对价具体情况 |
| 第一节本次交易的概况 | 更新了本次交易决策过程和批准情况 |
| 章节 | 修订情况 |
| 第五节标的资产评估情况 | 补充完善标的公司、可比上市公司估值情况 |
| 第十一节同业竞争和关联交易 | 补充完善同业竞争相关分析 |
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年11月7日