2025-016

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年

月

日以传真、电子邮件等方式传达至各董事，会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1．审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要；详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn该项议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。公司2025年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2．审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司2025年8月8日披露的《关于修订部分治理制度的公告》。其中《股东会网络投票实施细则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议，其余各项制度自董事会审议通过后生效。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

二○二五年八月八日