福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

外部信息使用人管理制度

第一章总则第一条为健全福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）信息使用管理制度，加强对外部信息使用人的管理,维护信息披露的公平原则，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》的规定,特制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、控股子

公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

第三条本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生

影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩快报、统计数据、需报送的重大事项等。

第四条公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，

证券投资部协助董事会秘书对外部信息使用人及使用信息的日常管理及备案。

第五条公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法

律、法规和制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第六条公司董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报

告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定

期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、路演、接受投资者调研座谈等方式。

第二章外部信息使用人的范围及登记备案第七条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝报送。

第八条公司外部信息使用人审批和登记备案的流程：

（一）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（格式见附件一），经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书审核后方可对外报送，同时依据各项法规制度控制信息的传递和知情范围。证券投资部将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

（二）证券投资部应向外部信息使用人发出外部单位相关人员使用信息应履行的各项保密事项和责任的提示函（格式见附件二），并要求信息接收方签署保密承诺函（格式见附件三）。信息接收方应确保承诺函的真实性和完整性。证券投资部将保密承诺函上报董事会秘书。

（三）上述提示函和保密承诺函等材料，由证券投资部统一保管，保管期限为10年。

（四）外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司董事会秘书，公司应在第一时间向中国证监会福建监管局和上海证券交易所进行备案。

第三章外部单位信息使用的要求

第九条公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送

年度报告相关信息的，提供时间应当不早于公司业绩快报的披露时间，向外部信息使用人提供的信息内容仅限于业绩快报的披露内容。

第十条公司各部门及控股子公司应严格执行对外部单位报送信息的各项管理规定，同时督促外部信息使用人遵守相关保密承诺条款。

第十一条外部信息使用人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信息,不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。

第十二条外部信息使用人若违反本制度及相关规定使用公司

报送信息,致使公司遭受经济损失的,公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益,如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。

第四章附则

第十三条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定执行。

第十四条本制度的解释权归属公司董事会。

第十五条本制度自董事会审议通过之日起施行。

附件一：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

对外报送信息审批表（格式）

报送信息单位及部门

附件二：

保密提示函(格式)

_____________________:

我国《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特此向贵单位/阁下重点提示如下：

1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。

2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。

4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保

密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。

5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。

6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。

敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼！

特此函告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

年月日

附件三：

保密承诺函（格式）

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

现收到你公司报送的下列材料及保密提示函：

1、；

2、；……本单位（或本人）在此确认，接收或使用你公司报送的材料的相关人员情况如下：

姓名

本单位（或本人）在此郑重声明并承诺如下：

1、本单位（或本人）保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。

2、本单位（或本人）以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。在你公司依法定程序公告相关信息前，

本单位（或本人）以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券。

3、本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。

4、本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的未公开信息被泄露的，本单位（或本人）将立即通知你公司。

5、本单位（或本人）及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。

特此确认！

签收人：（签字、公章）签署日期：年月日