河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月20日在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开前，公司已于2025年5月9日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事宋学宝先生以通讯方式参加会议。会议由董事长刘彦龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第二个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第二期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定

解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为207人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为5,238,000股，占公司目前总股本的0.57%。

董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。表决结果赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司2021年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年5月21日