四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月3 日召开第五届董事会第九十七次会议,审议通过公司《关 于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

为加强公司治理,健全公司内部控制体系,促进公司规范运作, 根据新《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定,对公司 相关治理制度进行了梳理,主要从删除监事会相关内容、完善审计 委员会职责等方面对《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》 《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》 《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知 情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》进行修订、完善。

以上制度经本次董事会审议通过后生效实施,制度全文详见同 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月7 日