公告编号：2025-028证券代码：400153/420153 证券简称：海创A5/B5 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议时间和地点

1、会前签到时间：2026年2月9日 14:00—14:30

2、会议召开时间：2026年2月9日 14:30

3、会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400153 2026年1月30海创A5日普通股 420153 海创B5 2026年2月4日

公司已委托浙江信专律师事务所全程列席本次股东会会议，并就本次股东会

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

会议发表见证法律意见。

二、会议审议事项

议案编号 议案名称

投票股东类型

普通股股东非累积投票议案

1.00

《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》

1.01 选举关永进先生为第十届董事会董事 √

1.02 选举周华龙先生为第十届董事会董事 √

1.03 选举王瑶先生为第十届董事会董事 √

1.04 选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事 √

1.05 选举白文达先生为第十届董事会董事 √

2.00

《关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事候选人的议案》

2.01 选举盛晓萍女士为第十届监事会监事 √

3.00

《关于变更公司名称、注册地址、证券简称的议案》

√

4.00 《关于修订公司章程的议案》 √

公司董事会于2025年12月11日收到股东内蒙古银行股份有限公司呼和浩特新华广场支行（持股7.16%）、股东浙江九龙山天宸文旅有限公司（持股4.91%）联名盖章函件《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改选的通知》，提请召开临时股东会进行换届选举产生第十届董事会、第十届监事会，并提出以下议案：1、《关于选举关永进先生为公司董事的提案》；2、《关于选举周华龙先生为公司董事的提案》；3、《关于选举王瑶先生为公司董事的提案》；4、《关于选举蒋宇燊先生为公司董事的提案》；5、《关于选举白文达先生为公司董事的提案》；6、《关于选举盛晓萍女士为公司非职工监事的提案》；7、《关于变更公司名称、注册地址、证券简称的提案》；8、《关于修订公司章程的提案》。议案内容：

1、关永进先生：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾供职于北京铁路局、广东省白马集团公司，后历任上海民丰实业（集团）股份有限公司董事长、上海辅仁实业（集团）股份有限公司董事长等职务。

2、周华龙先生：1975年2月出生，毕业于上海交通大学，博士学历。历任中信银行上海分行投资银行部总经理、中信银行浦东分行行长、中信银行总行特

公告编号：2025-028英文名称：HNA INNOVATION CO.,LTD.”现修改为：

“公司注册名称：浙江九龙山梦奇湾集团股份有限公司英文名称：Jiulong Shan Dream Bay Group Co.,Ltd.”《公司章程》第五条原为：

“公司注册地：海南省三亚市三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店内邮政编码：572000”

现修改为：

“公司注册地：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍浦游艇湾30幢115室 邮政编码：314200”

授权公司管理层办理变更注册地址、公司名称等相关手续及相应修改包括《公司章程》在内的相关制度文件。

根据《海航创新股份有限公司章程》第四十九条第1款的规定：“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会会议，并应当以书面形式向董事会提出。”董事会经审议认为，函件内容符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，，董事会审议通过了《关于股东提请召开临时股东会的议案》，同意召集召开公司2026年第一次临时股东会会议，并同意发出《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》。 董事会决议相关内容详见公司于2025年12月22日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2025-027）。

三、会议登记方

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、3、4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

法

（一）登记方式

1、登记方式：现场登记

2、现场登记所需资料：

①个人股东须持本人身份证办理参会登记手续【如委托，代理人须同时持本人身份证、授权委托书（股东签字，格式见附件1）、股东身份证复印件（股东签字）及《股东参会登记表》（股东签字，格式见附件2）】；

②法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）办理参会登记手续【如法定代表人出席，法定代表人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件2）；如委托代理人出席，代理人须同时持本人身份证、法定代表人证明书（盖公司公章）、法人股东或其法定代表人授权委托书（盖公司公章，格式见附件1）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件2）】。

（二）登记时间：2026年2月9日上午09：30—11：30下午13：00—14：00

（三）登记地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室邮政编码：572000 会务联系人：王毅、王艺晶联系电话：0898-88338308

（二）会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理

五、备查文件

海航创新股份有限公司《第九届董事会第13次会议决议》。

海航创新股份有限公司董事会

2025年12月26日

公告编号：2025-028附件1：授权委托书

授权委托书海航创新股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

公告编号：2025-028（本页无正文，为海航创新股份有限公司股东会《授权委托书》签字页）

委托人（盖章/签字）： 受托人（盖章/签字）：

委托人证件号： 受托人证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告编号：2025-028附件2：股东参会登记表

股东参会登记表

基本信息股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：

股东账号： 持股数：

联系地址： 联系电话：

法定代表人： （本栏个人股东不填） 身份证号：

是否委托代理人参会：

代理人姓名： 身份证号：

联系地址： 联系电话：

参会通知接收方式E-mail： 传真：

信函接收人： 联系电话：

详细地址：

邮编：

股东签字/盖章：

填表时间：