保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年 2 月28 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十四次会议的通知,于2026 年3 月5 日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第四十四次会议,公司9 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)《关于公司2026 年度融资授信额度的议案》(该议案同意 票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

(二)《关于公司对外提供担保的议案》(该议案同意票9 票,反 对票0 票,弃权票0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。

(三)《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》(该项议 案涉及关联交易,关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后, 该议案同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证

券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司2026 年度日常 关联交易预计的公告》。

本议案尚需经公司2026 年第二次临时股东会审议通过。

(四)《关于召开公司二〇二六年第二次临时股东会的议案》(该 议案同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议,决定召开公 司二〇二六年第二次临时股东会。关于股东会的通知事项,详见同日 披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的 《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东 会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日