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股票简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第19 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第19 次会 议通知于2026 年3 月20 日以书面方式发出,会议于2026 年3 月23 日以通讯方 式召开,会议应到董事15 人,实到15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议合法、有效。经与会人员逐项审议,通过了以下议案:

一、关于公司2026 年度担保预计的议案

被担保方均为公司全资子/孙公司,本次担保计划事项是为满足天津天士力医 药商业有限公司、江苏鸿泰药业有限公司两家公司2026 年度生产经营需要,有利 于提高融资效率、降低融资成本。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状 况及财务状况,认为总体担保风险可控,该担保事项不存在损害公司利益的情形。 董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司 2026 年度担保预计的公告》(公告编号:临2026-010 号)。

表决情况为:有效表决票15 票,其中:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。 本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

二、关于召开2025 年年度股东会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-011 号)。

表决情况为:有效表决票15 票,其中:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日