天士力医药集团股份有限公司 关于对在任独立董事独立性评估的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等相关要求,天士力医药集团股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、 叶霖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查公司独立董事王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖的兼职、任职情况以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业 务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。

天士力医药集团股份有限公司

2026 年3 月18 日