天士力医药集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员提前离任的基本情况
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月6日收到副总经理陆振先生提交的辞职报告，陆振先生由于个人原因，提请辞去公司副总经理职务，辞任后陆振先生不再担任公司任何职务。
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 陆振 | 副总经理 | 2026.3.6 | 2027.5.7 | 个人原因 | 否 | 否 |
二、高级管理人员离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陆振先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。截至本公告披露日，陆振先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨对陆振先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2026年3月7日